So schützen wir Ihr Spiel

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung gehören bei uns zum Alltag. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und welche Regeln für Einzahlungen und Auszahlungen gelten.

Unsere AML Richtlinie

Wir betreiben Mafia Casino unter der Lizenz ALSI-202501150-FI2 der Aufsichtsbehörde von Anjouan. Diese Lizenz verpflichtet uns zur vollständigen Einhaltung der Anti-Geldwäsche Vorschriften des Lizenzgebiets, einschließlich der Erkennung, Meldung und Verhinderung verdächtiger Transaktionen.

Unser Geldwäschepräventionsprogramm umfasst Risikoanalysen für jedes Kundenkonto, laufende Schulungen unserer Compliance Mitarbeiter und die regelmäßige Überprüfung interner Prozesse. Ein verdächtiger Sachverhalt wird dokumentiert und, wo gesetzlich geboten, an die zuständige Finanzaufsicht gemeldet. Von diesen Meldungen erfahren Sie als Kunde nichts, da uns die Gesetzgebung zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Bereits bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse mit öffentlichen Datenquellen ab. Bei höheren Einzahlungsbeträgen, ungewöhnlichem Spielverhalten oder Auffälligkeiten bei Zahlungsmitteln können wir die Verifizierung auch früher anfordern.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und im Ausweis gültig
• Adressnachweis: Stromrechnung, Meldebescheinigung oder Bankkontoauszug, maximal 3 Monate alt
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mit verdeckten mittleren Ziffern) oder Screenshot des E Wallet Kontos
• Bei Krypto: Nachweis der Wallet Adresse über einen Screenshot oder eine Transaktionsbestätigung

Der Verifizierungsablauf

Die Prüfung läuft in vier Schritten ab und dauert in der Regel weniger als 24 Stunden ab Eingang vollständiger Unterlagen. So gehen Sie vor:

• 1. Öffnen Sie im Konto den Bereich Verifizierung und wählen Sie den Typ des Dokuments aus.
• 2. Fotografieren Sie das Dokument vollständig, scharf und ohne Bearbeitung; alle vier Ecken müssen sichtbar sein.
• 3. Laden Sie die Dateien hoch; wir akzeptieren JPG, PNG und PDF bis 10 MB pro Datei.
• 4. Unsere Compliance Abteilung prüft die Unterlagen und bestätigt das Ergebnis per E Mail und im Konto.

Schutz Ihrer Dokumente

Alle Unterlagen übertragen wir verschlüsselt und speichern sie in einem Zugriffsbeschränkten System. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance Abteilung können die Daten einsehen. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, ein Gesetz oder eine Aufsichtsbehörde verlangt dies.

Nachweis der Mittelherkunft

Bei hohen Einzahlungssummen oder auffälligen Mustern fordern wir einen Nachweis über die Herkunft der verwendeten Mittel an. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unser Lizenzgeber auferlegt.

Als Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Einkommenssteuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung, Vermögensverkäufen, Erbschaften oder Unternehmensbeteiligungen. Welcher Nachweis passt, hängt von Ihrer Situation ab; wir teilen Ihnen die Anforderungen im konkreten Fall schriftlich mit und beraten Sie auf Wunsch per Live Chat, rund um die Uhr erreichbar.

Kontrollen bei Ein und Auszahlungen

Wir überwachen jede Einzahlung und Auszahlung durch automatisierte Systeme und manuelle Stichproben. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das die Einzahlung geleistet wurde, sofern dieses technisch unterstützt wird.

Die Mindestein und Mindestauszahlung liegt bei 20 EUR. Pro Tag zahlen wir bis zu 5 000 EUR aus, pro Monat bis zu 20 000 EUR. Bearbeitungszeiten liegen zwischen 0 und 24 Stunden. Für Ein und Auszahlungen erheben wir keine Gebühren.

Wenn die Verifizierung scheitert

Fehlen Unterlagen oder sind unlesbar, setzen wir die Auszahlung aus und benachrichtigen Sie. Sie erhalten in der Regel 30 Tage Zeit zur Nachreichung; danach kann das Konto vorübergehend gesperrt werden. Ihre eingezahlten Guthaben bleiben in jedem Fall erhalten und werden nach erfolgreicher Prüfung ausgezahlt.

Bei falschen Angaben zur Identität, Verwendung fremder Zahlungsmittel oder begründetem Verdacht auf Geldwäsche sperren wir das Konto vollständig und melden den Vorgang an die Aufsichtsbehörde. Eine Auszahlung ist dann erst nach Abschluss der Prüfung möglich. Gegen Entscheidungen können Sie sich jederzeit an unseren Support unter [email protected] wenden.

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre ab Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, wie es die Anti-Geldwäsche Vorschriften unseres Lizenzgebers verlangen. Danach löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine längeren gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelten. Die Speicherung dient dem Nachweis gegenüber der Aufsichtsbehörde und dem Schutz Ihres Kontos vor unbefugtem Zugriff durch Dritte.

Häufige Fragen zu Mafia Casino

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung. Bei Auffälligkeiten oder hohen Beträgen können wir sie auch früher anfordern.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Eingang vollständiger und lesbarer Unterlagen.

Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen?

Die Same Method Regel verhindert, dass Gelder über einen anderen Weg abfließen, als sie eingezahlt wurden. Sie ist Teil unserer AML Pflichten.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt mindestens fünf Jahre und löschen sie danach sicher, sofern keine längeren gesetzlichen Fristen bestehen.

Kann ich mit Kryptowährungen einzahlen, ohne KYC?

Nein. Auch bei Einzahlungen mit Bitcoin, Ethereum oder Tether gilt die Verifizierungspflicht vor der ersten Auszahlung.